竜粋堂株式会社2025财年战略发展目标董事会决议公告

竜粋堂董字〔2025〕第1号

公告编号：RYUTO-2024Q4-001

根据日本公司经营相关法律及本公司章程相关规定，竜粋堂株式会社竜粋堂株式会社关于2025财年战略发展目标的董事会会议于2025年3月24日在竜粋堂株式会社召开。本次会议由董事长ZHOU·YIAO主持，会议程序及决议内容符合法律法规及公司章程要求，现就相关决议重要部分节选公告如下：

一、2025财年战略发展规划决议

1. 经营目标体系

会议通过了《2025财年四季度经营目标执行纲要》，明确各季度工作重点：

• 第一季度：完成市场战略部署与技术升级方案。
• 第二季度：推进中国区市场准入及供应链体系建设。
• 第三季度：实施全球营销网络优化及产品线更新。
• 第四季度：达成年度经营指标并启动新财年规划。

2. 财务指导方针

批准2025财年营收制定季度分步达成计划，要求各事业部严格执行《2025财年资金配置管理办法》，重点保障研发创新（占比18%）、市场拓展（占比25%）及绿色生产（占比12%）资金投入。

二、全球市场拓展专项决议

1. 中国区市场战略

正式批准第二季度启动中国市场开拓计划，确立"互联网+本地化"双轮驱动策略：

    (一)优先搭建跨境电商平台及社交媒体营销矩阵；

    (二)建立以上海与深圳为核心的区域物流枢纽；

    (三)组建本地化运营团队。

2. 供应链优化方案

通过《全球合作伙伴关系强化议案》，要求：

    (一)与现有七家核心供应商签订战略合作协议；

    (二)2025财年新增5家以上优质合作厂商；

    (三)实施供应链数字化直达化改造项目，预计降低物流成本20%。

三、技术创新与可持续发展决议

1. 智能生产销售体系

批准《AI技术应用三年规划（2025-2027）》，要求：

    (一)2025财年内完成营销系统智能化改造，效率提升目标45%；

    (二)建立大数据分析中心，实现市场需求预测准确率85%以上；

    (三)销售上采用“众筹”、“预售”、“网络直售”等销售形式；

    (四)研发经费中20%定向投入环保材料开发。

2. 环境责任承诺

通过《碳中和2030行动计划》，明确：

    (一)2025财年可回收材料使用率提升至50%；

    (二)产品包装减量化指标达到行业领先水平。

四、企业治理与合规管理决议合规经营准则

1. 重申并强化以下管理规范：

    (一)严格执行《商业行为准则》，设立24小时合规监察热线；

    (二)建立三位一体反腐败机制（预防-监控-惩处）；

    (三)实施税务透明化工程，年度审计频次增加至3次。

2. 组织文化建设

批准《人才发展2025计划》，重点包括：

    (一)公司内部建立开放式创新提案平台；

    (二)推行弹性工作制，女性员工享有额外育儿与生理用品补贴政策；

    (三)管理层实施"客户之声"季度调研制度。

五、特别决议事项

1. 批准董事长提出的《新兴市场拓展特别方案》，成立由首席执行官直接领导的战略推进本部。

董事长ZHOU·YIAO强调:

    (一)一切业务须遵循“品质优先、合规先行”原则，严禁为追求速度牺牲风控标准；

    (二)要求董事会每季度听取中国区专项汇报，必要时启动紧急预案机制。

2. 通过执行董事兼首席执行官LIU·QIRUI提交的《产品战略三步走实施方案》，并要求市场部于2025财年第一季度末向董事会提交具体路线规划方案。

《产品战略三步走实施方案》大纲如下：

    (一)保证高质量的前提下，使用最新的生产技术降低成本。并在工作中坚持可持续发展从而实现降本增益（目标降本10%）；

    (二)在当代互联网高速发展与AI崛起的时代背景下，使用大数据分析，AI智能预测等技术，采取高效的营销手段，研发并生产更适合消费者的产品；

    (三)在售后服务上，要学习知名企业的经验，坚持以人为本，永远将消费者的权益放在第一位，建立全面的联保体系，客户投诉响应时间缩短至2小时内。

3. 授权行政部会制定《中国区本地化运营细则》，在2025财年第一季度末向董事会提交后董事会于30个工作日内完成审议。

相关实施细则将通过公司内部管理系统逐级传达。

竜粋堂株式会社将继续秉持"创新永续·诚正致远"的经营理念，将继续为投资者、员工及社会创造可持续价值。